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Les «fiduciaires» Samyr Ouraied et Ludovic Guignet

Publié le 26/05/2016, par dans Non classé.

Il est le second agent fiduciaire de l’organisation, après Samyr Ouraied, citoyen helvétique de nationalité tunisienne et représentant juridique de Pearl Partners, domicilié à Hong Kong et signataire des fameux contrats d’intermédiation avec les filiales de Saipem ayant pour but de maquiller les paiements corruptifs.
Ludovic Guignet dans ses déclarations a reconnu avoir développé un réseau de sociétés-écrans pour Farid Bedjaoui depuis 2004. Sa société fiduciaire, Multi Group Finance SA, a comme autres clients, le collaborateur Michel Nadim Kettaneh et Omar Habour. Précieuse, la documentation acquise auprès de Multi Group Finance a mis les magistrats milanais sur une liste de sociétés-écrans, 17 en tout, et de leurs bénéficiaires, dont l’épouse et les fils de Khelil. Comme Parkford Consulting Inc dont Najat Arafat avait procuration sur compte du 5 octobre 2006 au 27 novembre 2007. Lire la suite

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